ΥΠΟΠΤΟΣ ΣΕ «ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ» ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 1.000 € καὶ ἄνω!

Σ λίστες λέγχου
λοι σοι κάνουν συναλλαγς
πάνω
π 1.000 ερ

.             Μεγάλες ἀνατροπὲς στὶς συναλλαγὲς ἑταιρειῶν ἢ φυσικῶν προσώπων ἀναμένεται νὰ φέρει τὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ποὺ βρίσκεται σὲ δημόσια διαβούλευση.Ἡ ψήφισή του, ποὺ στόχο θὰ ἔχει νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ διακίνηση «μαύρου» χρήματος, θὰ ἐπιφέρει τὸν πλήρη ἔλεγχο ὅλων τῶν μεταφορῶν χρηματικοῦ ποσοῦ ἄνω τῶν 1.000 εὐρὼ μέσω τραπεζικῶν λογαριασμῶν.
.             Ὁποιοσδήποτε πληρώνει, εἰσπράττει ἢ μεταφέρει χρήματα ἀπὸ τὸ ποσὸ αὐτὸ καὶ πάνω θὰ θεωρεῖται ὕποπτος καὶ θὰ βρίσκεται αὐτόματα μέσα  σὲ λίστα ἐλέγχου.
.             Μὲ τὸ ἄρθρο 12 τοῦ ὑπὸ διαβούλευση νομοσχεδίου, προστίθεται στὶς περιπτώσεις συναλλαγῶν, στὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἐφαρμόζονται μέτρα δέουσας ἐπιμέλειας ἀπὸ τὰ χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα, «κάθε περιστασιακὴ συναλλαγὴ ποὺ συνίσταται στὴ μεταφορὰ χρηματικῶν ποσῶν ἄνω τῶν 1.000 εὐρώ».
.             Στὶς περιπτώσεις ἐφαρμογῆς μέτρων δέουσας ἐπιμέλειας ἐντάσσονται καὶ οἱ συναλλαγὲς ἐμπόρων ἀγαθῶν ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς 10.000 εὐρὼ σὲ μετρητά, καθὼς καὶ οἱ συναλλαγὲς τῶν παρόχων ὑπηρεσιῶν τυχερῶν παιγνίων ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς 2.000 εὐρὼ καὶ διενεργοῦνται εἴτε κατὰ τὴν κατάθεση τοῦ στοιχήματος εἴτε κατὰ τὴν εἴσπραξη τῶν κερδῶν.
Στὶς περιπτώσεις στὶς ὁποῖες τὰ ὑπόχρεα πρόσωπα (τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα, οἱ χρηματοπιστωτικοὶ ὀργανισμοί, οἱ ἐπιχειρήσεις, ὀργανισμοὶ καὶ ἄλλοι φορεῖς ποὺ παρέχουν ὑπηρεσίες τυχερῶν παιγνίων, οἱ ἔμποροι καὶ οἱ ἐκπλειστηριαστὲς ἀγαθῶν μεγάλης ἀξίας κ.λπ.) ὀφείλουν νὰ ἐφαρμόζουν μέτρα δέουσας ἐπιμέλειας ἐνημερώνοντας τὴν Ἀρχή.
.             Συγκεκριμένα, ἡ Ἀρχὴ θὰ ἐνημερώνεται ὅταν διενεργοῦν περιστασιακὴ συναλλαγὴ πού:
α) Ἀφορᾶ ποσὸ τουλάχιστον 15.000 εὐρώ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν ἡ συναλλαγὴ διενεργεῖται μὲ μία μόνο πράξη ἢ μὲ περισσότερες ἢ μὲ περισσότερες ποὺ φαίνεται νὰ συνδέονται μεταξύ τους.
β) Συνίσταται σὲ μεταφορὰ χρηματικῶν ποσῶν ἄνω τῶν 1.000 εὐρώ.
γ) Ὅταν πρόκειται γιὰ πρόσωπα ποὺ ἐμπορεύονται ἀγαθὰ καὶ διενεργοῦν περιστασιακὴ συναλλαγὴ σὲ μετρητὰ ποὺ ἀφορᾶ ποσὸ τουλάχιστον 10.000 εὐρώ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν διενεργεῖται μὲ μία μόνο πράξη ἢ μὲ περισσότερες ποὺ φαίνεται νὰ συνδέονται μεταξύ τους.

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

 

 

Advertisements

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: